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由于大量實(shí)名不實(shí)人的銀行卡、手機(jī)卡被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子購(gòu)買后用于實(shí)施詐騙活動(dòng)，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在追查被騙資金去向以及打擊電信詐騙犯罪過(guò)程中困難重重。為了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，徹底斬?cái)喾缸镦湕l，2020年10月10日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議決定，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)。

“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，瑞金市人民檢察院按照上級(jí)決策部署，對(duì)通過(guò)出租、出售、出借銀行賬戶及第三方支付賬戶為電信詐騙分子轉(zhuǎn)移資金或提供資金結(jié)算的犯罪活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，批準(zhǔn)逮捕42人，提起公訴54人，提起公訴的被告人被判處有期徒刑三年至拘役不等的刑罰。

典型案例一

2020年12月底，賴某在網(wǎng)絡(luò)聊天過(guò)程中得知一套銀行卡（含開(kāi)通手機(jī)銀行的電話卡、銀行卡U盾）可賣得數(shù)千元，并被告知賣出的銀行卡將被用于“網(wǎng)絡(luò)賭博”平臺(tái)收款。為了牟取非法利益，賴某將自己名下以及借來(lái)的共計(jì)10套銀行卡出售，后獲得50000元好處費(fèi)。經(jīng)查，賴某出售的十張銀行卡賬戶多數(shù)被犯罪分子用于電信詐騙，賬戶涉案資金流水達(dá)575萬(wàn)余元。

2021年7月，我院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)賴某提起公訴，后賴某被判處有期徒刑二年并處罰金。

典型案例二

2021年9月，鄒某詢問(wèn)李某是否愿意用自己的銀行卡“跑分”（行話，意思是使用自己的銀行賬戶或資金支付賬戶協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金），李某考慮自己最近手頭緊，在明知收取的資金是境外電信詐騙犯罪資金的情況下，為牟取非法利益，仍將自己的銀行賬戶用于“跑分”，并約定以轉(zhuǎn)賬金額2%計(jì)算傭金。之后，李某多次將自己的銀行賬戶提供給鄒某“跑分”，共收取3000余元的傭金。

近日，鄒某、李某已被我院批準(zhǔn)逮捕。

檢察官溫馨提醒

為了您和他人的財(cái)產(chǎn)安全，請(qǐng)務(wù)必保管好個(gè)人的銀行賬戶及第三方支付賬戶（微信、支付寶等）。出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶、利用銀行結(jié)算賬戶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)將被追究法律責(zé)任。