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近期，我省發(fā)現(xiàn)多家名為“XX直存”的信息咨詢(xún)公司，謊稱(chēng)與所謂的中國(guó)人民銀行貨幣政策司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“直存（北京）聯(lián)合辦公室”和有關(guān)商業(yè)銀行合作，故意混淆“存款”概念，開(kāi)展所謂“銀行直存”業(yè)務(wù)，存在較大的迷惑性、欺騙性，目前已有群眾上當(dāng)受騙。

此類(lèi)“直存”公司的經(jīng)營(yíng)范圍為信息咨詢(xún)服務(wù)，并不具備從事吸收存款等金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。其通過(guò)開(kāi)設(shè)門(mén)店大肆宣傳“銀行合作”“銀行貼息存款”“支持國(guó)家大型基建”，向客戶(hù)承諾較高年化收益或贈(zèng)送旅游、分期返還本金，騙取客戶(hù)簽訂《認(rèn)同書(shū)》等協(xié)議，謊稱(chēng)客戶(hù)將資金存入個(gè)人活期賬戶(hù)后，由所謂的“直存（北京）聯(lián)合辦公室”調(diào)撥，實(shí)際上是獲取客戶(hù)身份信息和開(kāi)戶(hù)信息等，通過(guò)自助消費(fèi)、繳費(fèi)等形式將客戶(hù)資金轉(zhuǎn)出至第三方普通企業(yè)賬戶(hù)，存在資金無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)確認(rèn)，中國(guó)人民銀行無(wú)所謂“直存（北京）聯(lián)合辦公室”的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，有關(guān)商業(yè)銀行也未與此類(lèi)公司合作。此類(lèi)公司開(kāi)展的所謂“銀行直存”業(yè)務(wù)，未取得金融管理部門(mén)許可，且承諾較高回報(bào)、向不特定對(duì)象吸收資金，已涉嫌非法集資。我省撫州市有關(guān)部門(mén)已依法查處此類(lèi)公司，并責(zé)令其退回集資資金。

請(qǐng)廣大群眾高度警惕，切實(shí)增強(qiáng)識(shí)別和防范各類(lèi)非法金融活動(dòng)的能力，自覺(jué)抵制高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)存款理財(cái)。若發(fā)現(xiàn)涉及宣傳推廣“直存”業(yè)務(wù)的行為，可撥打12345舉報(bào)熱線或者向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)、處置非法集資牽頭部門(mén)舉報(bào)。

特此公告！

江西省防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

江西省公安廳

中國(guó)人民銀行南昌中心支行

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局

          2022年4月8日