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涉毒品交易!瑞金辦理首起“自洗錢”案
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瑞金網(wǎng)-小橙子6666于 2022/05/12 20:34:18 發(fā)布
IP屬地:未知
來源:紅都檢察
作者:瑞金網(wǎng)
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隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透,洗錢犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色,給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。
2021年3月1日,《刑法修正案(十一)》生效實施,對洗錢罪作出重大調(diào)整,明確“自洗錢”行為單獨構(gòu)成洗錢罪。近日,瑞金市人民檢察院辦理了首起“自洗錢”犯罪案件,該案也是贛州市首例“自洗錢”案件。
2021年7月,被告人王某某、劉某某通過姚某某聯(lián)系到方某某購買毒品。
當日,王某某通過支付寶轉(zhuǎn)毒資給劉某某,隨后姚某某使用其親屬的支付寶賬戶接收劉某某的毒資,然后再通過該賬戶將毒資轉(zhuǎn)給方某某,通過多方轉(zhuǎn)移資金的方式完成毒品交易。
姚某某從中獲利2200元,之后,姚某某繼續(xù)使用該賬戶將獲利2200元用于個人消費支出。
檢察機關(guān)經(jīng)審查認為,姚某某通過使用他人賬戶轉(zhuǎn)移毒資并獲利,并使用他人賬戶將獲利消費支出,屬于《刑法》第一百九十一條第一款第三項規(guī)定的“通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的”情形,姚某某的行為構(gòu)成洗錢罪(自洗錢)。
近日,瑞金市人民檢察院以姚某某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪向瑞金市人民法院提起公訴。法院判決姚某某犯販賣毒品罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰,判處姚某某有期徒刑三年二個月并處罰金。
洗錢犯罪包含了兩種行為方式,其中,通過提供資金賬戶等方式為他人的上游犯罪進行洗錢的屬于“他洗錢”,通過將犯罪所得財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、支票、股票,或者轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)為自己的上游犯罪進行洗錢的屬于“自洗錢”,與“他洗錢”相較而言,“自洗錢”行為人參與了上游犯罪與洗錢犯罪全過程。

無論哪種方式,洗錢犯罪都是嚴重破壞金融管理秩序的犯罪,不僅會破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則,破壞市場經(jīng)濟秩序的有序競爭,損害金融機構(gòu)聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩(wěn)定,而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗等嚴重刑事犯罪相關(guān)系,對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全和國際政治經(jīng)濟體系安全構(gòu)成嚴重威脅。

因此,我們要提高法律意識,遠離洗錢犯罪,同時增強反洗錢意識,防范洗錢風險,共筑健康有序的金融秩序,維護經(jīng)濟社會安全。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
?。ㄈ┩ㄟ^轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
?。ㄋ模┛缇侈D(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
