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非法集資！瑞金3人被判刑！

轉(zhuǎn)載 1003于 2023/06/30 20:08:04 發(fā)布 IP屬地：未知來源：瑞金市人民法院作者：瑞金網(wǎng) 220869 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

非法集資！瑞金3人被判刑！

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防范非法集資宣傳

非法集資典型案例分析

非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌，以騙取資金為目的，不法分子騙取資金后，往往大肆揮霍或者迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使得很多集資參與人損失慘重。本期以三個(gè)典型案例為警示，提示大家認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高風(fēng)險(xiǎn)辨別和防范能力。

謝某某集資詐騙系列案

主旨：不法人員虛構(gòu)理由，以高回報(bào)吸引親友資金，并動(dòng)員其向他人借款轉(zhuǎn)借給自己，所得資金未用于投資經(jīng)營，而是用于借新還舊，最終資金崩盤，無法歸還，所幕資金數(shù)額巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。二線人員以高額利息或者分紅為誘餌，向他人吸收資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

案情：謝某某在明知自己嚴(yán)重負(fù)債、無償還能力的情況下，虛構(gòu)為他人資金過橋、幫人驗(yàn)資、收購失信人員不良資產(chǎn)等理由，承諾一個(gè)周期（約7-30天）支付7%-20%的高額分紅、利息，大肆向楊某某等10余名二線人員借款，并動(dòng)員他們等人向他人借款后再轉(zhuǎn)借給自己。謝某某所借款項(xiàng)大部分未用于投資經(jīng)營，而是用于償還舊債及支付高額利息。經(jīng)鑒定，謝某某向楊某某等二線人員及31名散戶人員非法集資數(shù)額為人民幣22億余元，還本付息共計(jì)21億余元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)8000萬余元。

法院審理后，以集資詐騙罪判處被告人謝某某有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。以非法吸收公眾存款罪判處楊某某等4名二線人員有期徒刑一年八個(gè)月至四年不等刑罰，并處罰金。各被告人承擔(dān)相應(yīng)的退賠責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)提示：投資人應(yīng)樹立科學(xué)理性的投資觀念，切勿只顧追求高收益跟風(fēng)投資或投資風(fēng)險(xiǎn)不明的項(xiàng)目。

（圖源網(wǎng)絡(luò)）

楊某某集資詐騙案

主旨：不法分子通常以高息借款誘惑，同時(shí)也會(huì)采用編造事實(shí)、偽造材料讓參與人消除顧慮。

案情：被告人楊某虛構(gòu)其親屬所在建筑公司需要打投標(biāo)保證金等事實(shí)，以月息4%以上的高額利息為誘餌，偽造公司印章出具收據(jù)，向陳某某等34名社會(huì)不特定群眾非法集資人民幣1.5億余元，造成21名集資群眾經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1500萬余元。集資款用于歸還到期本金和支付高額利息，個(gè)人使用。

法院經(jīng)審理后，以集資詐騙罪判處被告人楊某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：投資人應(yīng)審慎審查相關(guān)材料，做好投資前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，科學(xué)理性進(jìn)行投資。

（圖源網(wǎng)絡(luò)）

曾某非法吸收公眾存款案

主旨：不法分子利用自己的身份地位和社會(huì)地位，以高息為誘餌，資金周轉(zhuǎn)的名義，向同事、親友或通過他人向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

案情：被告人曾某系原某局職工，其利用公職人員的身份，以做生意需要資金周轉(zhuǎn)的名義，承諾支付月息2%-5%不等的高息為誘餌，向同事、親友或通過他人向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，共向毛某某、陳某某等20人吸收資金，非法吸收公眾存款共計(jì)600萬余元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)300萬余元。將吸收的資金用于支付高額借款利息、裝修房子、購買金銀首飾及個(gè)人生活開支。

法院審理后，以非法吸收公眾存款罪判處被告人曾某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：即使是熟悉的親友借錢，也應(yīng)保持清醒，切記面對(duì)高額利息誘惑時(shí)要擺正心態(tài)、理性分析，選擇合法投資渠道。

（圖源網(wǎng)絡(luò)）

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