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涉案金額達180余萬！瑞金8人被判刑！

轉載 1003于 2023/08/13 19:25:30 發(fā)布 IP屬地：未知來源：瑞金市人民法院作者：瑞金網 195739 閱讀 0 評論 0 點贊

涉案金額達180余萬！瑞金8人被判刑！

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只要用自己的銀行卡

刷刷流水

幫他人提取現(xiàn)金

就能輕輕松松月入過萬

是不是很吸引你

殊不知

這“高薪”的背后

卻是為詐騙分子“跑分”洗錢

必將受到法律的嚴懲

近日，瑞金法院審結一起

掩飾、隱瞞犯罪所得案

8名被告人被判處

拘役二個月至有期徒刑三年不等刑期

并處相應四千元至二萬元不等罰金

基本案情

2021年10月至11月，為賺取“快錢”，被告人周某伙同楊某（另案處理）、周某1、鐘某、黃某、鐘某1、周某2、謝某某、王某為他人“跑分”（轉移電信詐騙資金）。由周某、楊某具體實施操作轉賬，周某1提供信用擔保，鐘某、黃某提供接送、看守銀行卡提供人，鐘某1提供銀行卡、介紹銀行卡提供人，周某2提供監(jiān)督、保管好處費，謝某某、王某提供銀行卡。

（圖源網絡）

之后楊某和周某為資金糾紛散伙，楊某便帶鐘某自行進行“跑分”轉賬，由楊某負責操作轉賬，鐘某負責接送及看守卡主。

該團伙控制的銀行賬戶進賬資金共計182.357315萬元，其中查明轉移的電信詐騙犯罪所得資金共計67.61萬元，違法獲利共計12000余元。

法院審理

瑞金法院經審理認為：周某等八名被告人均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

法院結合各被告人相關量刑情節(jié)，判處被告人周某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；周某1有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；周某2有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；鐘某有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣八千元；鐘某1有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣八千元；黃某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣六千元；王某拘役三個月，并處罰金人民幣四千元；謝某某拘役二個月，并處罰金人民幣四千元；并判決追繳各被告人違法所得。該判決現(xiàn)已生效。

聚焦

什么是跑分？

“跑分”的本質就是“洗錢”，指犯罪分子通過銀行卡或其它交易平臺，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道，將贓款分流、洗白。

聚焦

相關法律鏈接

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

非法“兩卡”泛濫是電信網絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，嚴重危害國家安全和人民群眾切身利益。

當前，網絡犯罪呈持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，一些人為獲利，明知他人存在違法犯罪行為，還將自己的銀行卡出售或出借給他人，幫助其轉移贓款或提供幫助，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪等犯罪，參與者需承擔法律責任。不要被高額收益所誘惑，成為不法分子的幫兇！

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