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一天交易高達(dá)1266次，一男一女在瑞金被抓！

轉(zhuǎn)載 1003于 2023/09/26 15:20:21 發(fā)布 IP屬地：未知來源：江西瑞金農(nóng)商銀行作者：瑞金網(wǎng) 186921 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

一天交易高達(dá)1266次，一男一女在瑞金被抓！

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防范電信詐騙

2023年9月9日，瑞金農(nóng)商銀行成功堵截“網(wǎng)絡(luò)賭博”資金柜面異常取現(xiàn)，避免非法資金轉(zhuǎn)移。

案件經(jīng)過

2023年9月9日下午15點(diǎn)40分，一名外地年輕女性前往壬田支行柜面進(jìn)行取款，經(jīng)辦柜員通過核實(shí)客戶交易情況發(fā)現(xiàn)客戶資金來源存在問題，8月30日當(dāng)天交易筆數(shù)高達(dá)1266筆，詢問客戶時(shí)，客戶無法描述情況資金情況，經(jīng)辦人員告知客戶資金需要提供合理作證資料才能領(lǐng)取，客戶隨即離開網(wǎng)點(diǎn)。

壬田支行運(yùn)營主管立即提高警惕，聯(lián)系運(yùn)營管理部告知該可疑客戶情況，防止客戶前往其他網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行柜面取現(xiàn)，我行運(yùn)營管理部員工在全行提示該異地客戶賬戶存在可疑，柜面人員需要注意，可拖延客戶報(bào)警處理，并與瑞金市公安局反詐中心聯(lián)系提供該名客戶線索。

該名異地年輕女性離開壬田支行后隨即前往黃柏支行取現(xiàn)，黃柏支行柜面人員告知客戶取現(xiàn)需要提供資金來源依據(jù)，該名客戶的男性同伴聽到后馬上帶其離開了黃柏支行。

2023年9月9日下午16點(diǎn)17分，該名異地年輕女性匆忙跑進(jìn)沙洲壩支行營業(yè)廳，要求柜面人員辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜面工作人員通過比對(duì)客戶的銀行卡及身份證信息發(fā)現(xiàn)其是總行提示的可疑客戶，立即告知網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管。網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管馬上致電運(yùn)營管理部員工進(jìn)行溝通商量。運(yùn)營管理部提出可讓網(wǎng)點(diǎn)柜員讓客戶填寫相關(guān)資料來拖延時(shí)間，運(yùn)營主管可撥打110報(bào)警處理。

隨后，網(wǎng)點(diǎn)柜員告知客戶可以支取現(xiàn)金，但需要填寫相關(guān)資料。客戶在填寫過程中神情恍惚，故意填寫錯(cuò)誤，后讓其同行的另外一個(gè)男性同伴代填。在客戶填寫過程中，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管偷偷進(jìn)行了報(bào)警處理。

沙洲壩派出所民警接到我行報(bào)警后，馬上來到我行沙洲壩網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)營主管向民警告知詳細(xì)情況后，客戶被民警帶去瑞金市公安局反詐中心進(jìn)行核查處理。

經(jīng)運(yùn)營管理部后續(xù)向反詐中心了解到，該名異地年輕女性與其同行的男性在福建地區(qū)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，賬戶資金屬于網(wǎng)絡(luò)賭博非法資金。在我行三家網(wǎng)點(diǎn)的工作人員的接力攔截、快速響應(yīng)下成功堵截非法資金轉(zhuǎn)移。

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