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2025年6月2日上午12時(shí)，劉女士急匆匆走進(jìn)了江西瑞金農(nóng)商銀行東升支行營業(yè)廳，對正在清點(diǎn)ATM機(jī)錢款的員工說，需要取消百萬醫(yī)療保險(xiǎn)的自動(dòng)扣費(fèi)。

我行工作人員立即警惕起來，詢問了解到客戶接到一個(gè)號(hào)碼為“0597593***”的陌生電話，告知其辦理了百萬醫(yī)療保險(xiǎn)，每月會(huì)從賬戶自動(dòng)扣費(fèi)2000元，如果要取消就需要按其提示操作。

劉女士信以為真，按對方操作點(diǎn)擊鏈接安裝了具有屏幕共享的軟件，并在其引導(dǎo)下進(jìn)行了人臉識(shí)別、輸入驗(yàn)證碼等操作，沒過多久，手機(jī)黑屏了。

我行員工意識(shí)到是一起電信詐騙，立即第一時(shí)間對劉女士賬戶管控并對其進(jìn)行反詐宣傳，為客戶挽回資金損失5204.95元。同時(shí)，我行員工提示客戶現(xiàn)場撥打報(bào)警電話和前往公安反詐中心備案。

  2025年6月3日，客戶梁某前往江西瑞金農(nóng)商銀行象湖支行要求取現(xiàn)，經(jīng)辦人員發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)資金剛?cè)胭~，來賬交易對手所在地區(qū)為河南省。見此情形，工作人員進(jìn)一步詢問客戶與交易對手關(guān)系、資金來源及用途。客戶稱此筆資金是多年前借錢給其表弟，現(xiàn)在表弟歸還欠款。客戶的回答仿佛是有所準(zhǔn)備的，這引起了我行工作人員的警覺。隨后我行工作人員要求與其表弟核實(shí)情況。只見客戶低頭用手機(jī)發(fā)信息，幾分鐘后方才撥通電話。對方聲稱其為河南人，但號(hào)碼歸屬地為黑龍江，在溝通過程中對方回答支支吾吾，且最后匆忙掛斷電話。鑒于以上異常情況，我行工作人員判斷該資金可能為涉詐資金，并將此筆可疑取現(xiàn)交易線索上報(bào)至瑞金反詐中心，并對客戶進(jìn)行反詐宣傳。經(jīng)核實(shí)確認(rèn)此筆資金為涉詐資金，我行成功堵截涉詐資金2萬元，并為案件偵辦贏得關(guān)鍵處置時(shí)間。