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      2025 年 11月 21日，客戶李某前往江西瑞金農(nóng)商銀行金都支行柜面，申請(qǐng)查詢個(gè)人賬戶交易流水，并稱對(duì)賬戶部分交易存疑。柜員在調(diào)取流水后發(fā)現(xiàn)異常：當(dāng)日該賬戶先有一筆資金以 “資金發(fā)放” 為備注入賬，隨后資金被拆分為多筆小額轉(zhuǎn)出。該 “快進(jìn)快出” 的交易特征，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流轉(zhuǎn)的典型模式，立即引起工作人員的高度警覺(jué)。

為進(jìn)一步核實(shí)情況，工作人員向李某詢問(wèn)賬戶使用詳情，重點(diǎn)確認(rèn)銀行卡及綁定的微信、支付寶賬戶是否存在出借、轉(zhuǎn)借他人的情況。李某表示，該銀行卡平時(shí)由其兒子保管使用，經(jīng)工作人員耐心詢問(wèn)，了解到詐騙分子以自身無(wú)實(shí)名支付賬戶為由，誘騙客戶兒子借用了客戶朱某的微信、支付寶賬號(hào)及密碼，用于過(guò)渡資金。為防止賬戶進(jìn)一步接收不明資金轉(zhuǎn)入，我行工作人員向客戶進(jìn)行防范電信詐騙宣傳，客戶恍然大悟，明確自身遭遇了詐騙，對(duì)工作人員說(shuō)道：“好在農(nóng)商行工作人員耐心細(xì)致調(diào)查，差一點(diǎn)我卡里的幾千元的都要轉(zhuǎn)走了?！?/span>

在客戶確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)、情緒平復(fù)后，工作人員再次向李某母子開(kāi)展反詐專題宣教，著重強(qiáng)調(diào)出租、出借、出售個(gè)人賬戶及支付賬戶的法律風(fēng)險(xiǎn)與危害，警示二人務(wù)必妥善保管賬戶信息及密碼，切勿因情面或小利泄露給他人。

2025 年 12 月 4 日，一位八旬老人前往江西瑞金農(nóng)商銀行象湖支行，要求支取活期存折內(nèi) 3 萬(wàn)余元存款。柜員發(fā)現(xiàn)該筆資金已存放兩年未動(dòng)用，老人突然全額取現(xiàn)的行為異常，遂主動(dòng)詢問(wèn)取款用途，老人稱用于看病。但觀察到老人身體狀況良好，并無(wú)急需大額資金就醫(yī)的跡象，柜員當(dāng)即提高警惕，向其開(kāi)展反詐宣傳，反復(fù)叮囑務(wù)必妥善保管錢財(cái)，切勿交給陌生人。

考慮到老年群體易成為詐騙目標(biāo)，柜員進(jìn)一步提出需聯(lián)系其親屬核實(shí)情況，經(jīng)老人同意后成功聯(lián)系上其妻子。老人妻子匆匆趕到網(wǎng)點(diǎn)后說(shuō)明實(shí)情：當(dāng)日早晨有陌生人冒充客戶親屬致電家中座機(jī)，謊稱出事急需 5 萬(wàn)元，老人遂欲取款轉(zhuǎn)賬。

柜員立即安撫老人情緒，建議其向親屬核實(shí)情況。老人隨后致電親屬求證，確認(rèn)并無(wú)此事，方才識(shí)破電信詐騙騙局。老人對(duì)柜員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度深表感激，多虧及時(shí)提醒避免了 3 萬(wàn)余元資金損失。我行工作人員向老人進(jìn)行了相關(guān)防范電信詐騙知識(shí)宣傳，筑牢資金安全防線。

1、賬戶資金莫外轉(zhuǎn)，陌生來(lái)電要核實(shí)，守住錢袋子，平安過(guò)日子！

2、不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬，老年朋友要記牢，騙子再精也沒(méi)招！

3、公檢法不會(huì)電話辦案，親友借錢務(wù)必視頻核實(shí)，反詐防騙，從我做起！

4、出租出借賬戶是陷阱，資金快進(jìn)快出要警惕，守護(hù)賬戶安全，遠(yuǎn)離電信詐騙！

5、陌生鏈接不點(diǎn)擊，個(gè)人信息不泄露，遇事多和家人議，謹(jǐn)防詐騙不踩坑！

6、冒充親屬騙錢財(cái)，花言巧語(yǔ)莫輕信，轉(zhuǎn)賬之前問(wèn)一問(wèn)，避免損失后悔晚！