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5天，這9人的“財(cái)路”在瑞金斷了！

轉(zhuǎn)載 瑞金網(wǎng)-劉于 2021/03/25 21:08:26 發(fā)布 IP屬地：未知來源：紅都警事作者：瑞金網(wǎng) 482038 閱讀 0 評(píng)論 3 點(diǎn)贊

5天，這9人的“財(cái)路”在瑞金斷了！

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電話卡、銀行卡

是網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的必備工具

然而，騙子為了逃避打擊

一般采取購買手機(jī)卡和銀行卡的方式

這也滋生了買賣、租售銀行卡

和手機(jī)卡的龐大產(chǎn)業(yè)

今年3月，政法隊(duì)伍教育整頓開展以來，瑞金市公安局按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙和“斷卡”行動(dòng)工作部署要求，創(chuàng)新辦案模式，積極回應(yīng)群眾呼聲，順應(yīng)民意主動(dòng)出擊，結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，以公安部下發(fā)的“兩卡”犯罪線索摸排為切入點(diǎn)，認(rèn)真研判梳理，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和涉“兩卡”犯罪實(shí)施精準(zhǔn)打擊，短短5日，共抓獲犯罪嫌疑人9人，取得了明顯效果。

3月15日，瑞金市公安局澤覃派出所經(jīng)前期縝密研判，成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案，抓獲一名犯罪嫌疑人李某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，主動(dòng)提供銀行卡給他人過賬實(shí)施電信詐騙違法犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)40余萬元。

目前，李某因涉嫌幫助信息用絡(luò)犯罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

3月18日，我局刑偵大隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)根據(jù)公安部下發(fā)的“斷卡”線索，組織精干警力遠(yuǎn)赴福建省漳州市平和縣開展偵查工作。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢?jīng)過專案組民警數(shù)日天的艱苦工作，成功將5名“斷卡”對(duì)象全部抓獲。

經(jīng)查，2020年12月份以來，犯罪嫌疑人曾某深、黃某金、曾某堡、羅某臻、黃某鵬等5人，在明知他人購買銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍主動(dòng)辦理多張銀行卡和U盾，以每套銀行卡500-700元的價(jià)格出售給詐騙分子過賬。目前，曾某深等5人因涉嫌幫助信息用絡(luò)犯罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

3月20日17時(shí)許，我局刑偵大隊(duì)民警根據(jù)黑龍江省林區(qū)公安局提供線索，經(jīng)信息研判，在瑞金市城北建材市場(chǎng)附近抓獲三名電詐犯罪嫌疑人賴某、古某、梁某。

經(jīng)查2021年2月，賴某等3人以網(wǎng)絡(luò)刷單賺錢為名騙取被害人孫某田1.0144萬元，目前這三名犯罪嫌疑人已移交黑龍江警方。

大家一定要拒絕不法人員的利益誘惑，妥善保管好手機(jī)號(hào)碼、銀行賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等與個(gè)人身份信息密切相關(guān)的賬戶信息，遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。無論出售銀行卡還是收購銀行卡都屬于違法行為，還要承擔(dān)嚴(yán)重的法律責(zé)任和嚴(yán)厲的金融懲戒。

“斷卡”行動(dòng)

這些事情你必須知道

“斷卡”斷的哪些卡

●手機(jī)卡：

包括平時(shí)所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。

●銀行卡：

包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對(duì)被害人進(jìn)行洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個(gè)要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。

為什么實(shí)施“斷卡”行動(dòng)

“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù)，給我國社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。

“斷卡”行動(dòng)打擊對(duì)象

“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙包括

開卡團(tuán)伙

在各地運(yùn)營商企業(yè)營業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。

帶隊(duì)團(tuán)伙

在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機(jī)卡、銀行卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡、銀行卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。

收卡團(tuán)伙

發(fā)布信息招募（同城）帶隊(duì)團(tuán)伙，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡及銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。

販卡團(tuán)伙

發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員。

出售電話卡、銀行卡危害

銀行卡、電話卡一旦被收購很可能會(huì)被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個(gè)人銀行卡的人員不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，還會(huì)給生活帶來極大的不便！

“斷卡”行動(dòng) 我們能做什么？

因?yàn)閭€(gè)人信息的泄露、身份證遺失等情況，我們每個(gè)人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡，而一旦“斷卡”行動(dòng)完全實(shí)施，按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會(huì)對(duì)生活造成很大影響。

瑞金公安

將持續(xù)依法嚴(yán)厲打擊

出售、出租、出借、轉(zhuǎn)讓

名下對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡、

電話卡等違法犯罪行為

依法追究其刑事責(zé)任

同時(shí)正告為謀取非法利益

販賣銀行賬戶、手機(jī)卡的違法犯罪人員

立即停止違法犯罪行為

早日投案自首

爭取寬大處理

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