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贛州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作會(huì)議辦公室強(qiáng)力推進(jìn)、周密部署

贛州警方始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，多措并舉

嚴(yán)厲打擊販賣(mài)銀行卡、電話(huà)卡等相關(guān)違法犯罪活動(dòng)

堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的滋生土壤

今天，贛州警方再次鄭重警告

非法出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)“兩卡”的行為

涉嫌違法犯罪，警方將依法予以嚴(yán)厲打擊！

日前，多人在銀行辦卡被現(xiàn)場(chǎng)帶走！

近日，一男子前往某銀行瑞金支行取款

男子為福建人，20歲

但是交易流水卻很多

開(kāi)卡半年近3000筆交易

這些反常引起了柜員警惕

經(jīng)查詢(xún)其銀行卡狀態(tài)為只收不付凍結(jié)

且存在多條被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)記錄

結(jié)合公安局、人民銀行下發(fā)的反詐工作提示

銀行工作人員立即通過(guò)警銀反詐工作站

聯(lián)系了瑞金市反詐中心并提供相關(guān)信息

經(jīng)核查，該男子銀行卡為涉詐卡

銀行工作人員以后臺(tái)查詢(xún)賬戶(hù)狀態(tài)為由

表示業(yè)務(wù)處理需要審批，請(qǐng)男子耐心等待

民警第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)

將男子帶回進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查

10 月 12 日中午

一年輕男子來(lái)到某銀行龍南支行咨詢(xún)

稱(chēng)其卡不能使用微信支付

工作人員經(jīng)過(guò)查詢(xún)

發(fā)現(xiàn)該男子被列為高風(fēng)險(xiǎn)人員

限制了非柜面交易

通過(guò)交談發(fā)現(xiàn)該男子存在

銷(xiāo)卡重開(kāi)、掛失補(bǔ)卡的行為

且其戶(hù)籍在于都，開(kāi)卡地在贛州市區(qū)

卻來(lái)到龍南辦理銷(xiāo)戶(hù)

還發(fā)現(xiàn)其賬戶(hù)有被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的記錄

銀行工作人員立即聯(lián)系“斷卡行動(dòng)”聯(lián)絡(luò)員

警方核實(shí)確認(rèn)該賬戶(hù)涉案并第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)

在銀行網(wǎng)點(diǎn)將該嫌疑人抓獲歸案

目前，男子涉嫌犯罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施

近日

一男子到某銀行寧都登峰支行要求開(kāi)銀行卡

大堂經(jīng)理聽(tīng)男子稱(chēng)

其從外地回來(lái)喝喜酒順便開(kāi)卡

就多問(wèn)了幾句，男子有些不耐煩

態(tài)度很強(qiáng)硬，在大廳吵鬧了起來(lái)

其他工作人員聞聲前來(lái)解釋

當(dāng)工作人員詢(xún)問(wèn)男子住址時(shí)

男子看了眼手上的身份證說(shuō)就住這里

這個(gè)小動(dòng)作讓工作人員起了疑心

隨即問(wèn)男子在寧都縣城哪里住

并建議可以使用社保卡

男子回答“不在寧都住，就是要開(kāi)卡發(fā)工資”

再問(wèn)男子工作的公司名稱(chēng)時(shí)

對(duì)方說(shuō)不清楚，還稱(chēng)近期剛來(lái)上班

隨后現(xiàn)場(chǎng)向他人打電話(huà)詢(xún)問(wèn)公司的名字

對(duì)方發(fā)了個(gè)外省的建筑公司名稱(chēng)過(guò)來(lái)

針對(duì)以上情況

工作人員分析男子很可能是受他人指使開(kāi)卡

有涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的可疑

遂建議他到工作地開(kāi)卡

并向客男子進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙安全教育

告知出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù)的相關(guān)法律責(zé)任

該男子聽(tīng)了后離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)

贛州警方再次提醒

出租、出售、收購(gòu)銀行卡、電話(huà)卡